Verificação KYC

1. Porque Verificamos as Contas

O Casoola Casino aplica o princípio Know Your Customer (KYC) para confirmar a identidade dos nossos jogadores e proteger a plataforma contra fraude e branqueamento de capitais. Durante uma verificação de identidade, os depósitos, levantamentos ou o acesso à conta podem ficar limitados.

2. Quando é Realizada uma Verificação

A verificação é iniciada, o mais tardar, antes do teu primeiro levantamento, perante transações suspeitas ou quando a nossa avaliação de risco identifica um risco elevado. Consoante a classificação de risco da tua conta, aplicamos procedimentos simplificados, padrão ou reforçados.

3. Documentos Solicitados

• Comprovativo de identidade. Um documento de identificação oficial (cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução). O titular deve ter pelo menos 18 anos; o documento deve manter-se válido por, pelo menos, mais 3 meses.
• Comprovativo de morada. Extrato bancário ou fatura de serviços, emitidos nos últimos 3 meses, com o nome correspondente.
• Comprovativo de pagamento. Em pagamentos por cartão ou transferência bancária, um comprovativo do método utilizado.
• Selfie com documento. Quando solicitado, uma fotografia em que o titular e o documento de identificação sejam claramente visíveis em simultâneo.

Os documentos adicionais que possamos solicitar dependem do perfil de risco da tua conta.

4. Como Submeter Documentos e Prazos de Processamento

Os documentos podem ser submetidos através do serviço, no prazo de um mês após o nosso pedido. Contas não verificadas correm o risco de perder saldo e ser encerradas de forma permanente.

5. Alterações aos Teus Dados

Se os teus dados de contacto mudarem depois do registo, informa a nossa equipa de apoio, para que futuras verificações e levantamentos decorram sem contratempos.

6. Durante uma Análise em Curso

O processo de levantamento pode ficar suspenso enquanto decorre uma verificação; garante por isso que os dados no teu perfil coincidem com os métodos de pagamento utilizados.

7. Tratamento de Dados

Os documentos submetidos para verificação são armazenados de forma encriptada, tratados com confidencialidade e utilizados exclusivamente para confirmar a tua identidade e cumprir as nossas obrigações legais. Não são vendidos a terceiros.

8. Contacto

Dúvidas ou preocupações de segurança relacionadas com o processo de verificação podem ser enviadas a qualquer momento para support@casoola.com ou colocadas através do chat ao vivo, disponível 24 horas por dia.

Esta página descreve o nosso processo de KYC de forma simplificada; os requisitos exatos podem variar consoante o caso concreto.