Política AML

1. Objetivo

O Casoola Casino compromete-se a prevenir o branqueamento de capitais e a utilização indevida de métodos de pagamento na nossa plataforma. O nosso objetivo é confirmar de forma fiável a identidade de cada cliente e garantir que os métodos de pagamento utilizados na conta pertencem efetivamente a esse cliente.

2. Operador Responsável

O Casoola Casino é operado pela Mondero Enterprises Ltd, uma empresa registada no Costa Rica, ao abrigo de uma licença internacional emitida nessa jurisdição. Os nossos processos de verificação e monitorização seguem padrões internacionalmente reconhecidos de prevenção do branqueamento de capitais.

3. O que Constitui Branqueamento de Capitais

O branqueamento de capitais inclui a conversão, transferência, ocultação ou outra utilização de fundos provenientes de atividades criminosas, com o objetivo de dissimular a sua origem ou ajudar alguém a escapar às consequências legais dos seus atos. Os nossos controlos foram desenhados para detetar isto, tanto ao nível da conta como da transação.

4. Verificação de Identidade

As verificações de conta são iniciadas, o mais tardar, antes do primeiro levantamento, perante transações suspeitas ou quando a nossa avaliação de risco identifica um risco elevado. Consoante a classificação de risco da tua conta, aplicamos procedimentos simplificados, padrão ou reforçados. O processo inclui, em regra:

• Um documento de identificação oficial (cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução), válido por, pelo menos, mais 3 meses.
• Um comprovativo de morada (extrato bancário ou fatura de serviços), emitido nos últimos 3 meses.
• Em pagamentos por cartão, um comprovativo do método de pagamento utilizado.
• Quando solicitado, uma selfie em que sejas claramente identificável junto do teu documento de identificação.

Os documentos podem ser submetidos através do serviço, no prazo de um mês após o nosso pedido. A análise é normalmente concluída em 24 a 48 horas; contas não verificadas correm o risco de perder saldo e ser encerradas de forma permanente. Consulta a nossa página Verificação KYC para mais informações.

5. Monitorização de Transações

Os depósitos e levantamentos são monitorizados de forma contínua, à procura de padrões incomuns ou suspeitos, através de uma combinação de controlos automatizados e análise manual — o que também se aplica a transações em criptomoeda. Os pedidos de levantamento são processados pela nossa equipa de caixa assim que a verificação de identidade estiver concluída; os pagamentos em criptomoeda chegam, em regra, mais rapidamente.

6. Comunicação às Autoridades

Caso não seja possível estabelecer a origem lícita de fundos, a transação é analisada internamente. Consoante o resultado, tal pode originar uma comunicação à autoridade competente e, se necessário, o encerramento da conta em causa.

7. Tratamento de Dados

As informações recolhidas para efeitos de verificação e monitorização são armazenadas de forma encriptada, tratadas com confidencialidade e não são vendidas a terceiros. Só são partilhadas quando a lei o exija ou quando necessário para prevenir o branqueamento de capitais.

8. Contacto

Questões, preocupações ou indícios de atividade suspeita relacionados com esta Política AML podem ser enviados a qualquer momento para support@casoola.com ou colocados através do chat ao vivo, disponível 24 horas por dia.

Esta página apresenta a nossa Política AML em linguagem simples, para os jogadores.